Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor petorici osumnjičenika uhićenih u velikoj međunarodnoj akciji Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) iz Venecije i Zagreba. Tereti ih se za sudjelovanje u razgranatoj shemi kružne prijevare s PDV-om vrijednoj više od 78 milijuna eura – prvoj takve razmjere u Hrvatskoj koju je otkrio EPPO.
Kako je ranije priopćeno, EPPO je predložio pritvor za pet od ukupno šest osumnjičenika uhićenih u Hrvatskoj, dok je šesti pušten da se brani sa slobode.
Tko su osumnjičeni?
Prema pisanju Indexa, među uhićenima su:
- knjigovođa Enrico Lambreti,
- istarski prijevoznik Davor Stankić,
- poduzetnica Karla Mikičić,
- te Viviana Pehovac Marić i Branka Bartolović iz Rijeke.
Oni su, prema sumnjama tužiteljstva, prikrivali nezakonito poslovanje i sudjelovali u utaji poreza unutar kriminalne mreže povezane s više tvrtki u Hrvatskoj i Italiji.
Zamrznuta imovina i shema vrijedna milijune
Županijski sud u Zagrebu izdao je naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura, dok je sud u Napulju donio nalog za blokadu imovine vrijedne još 33 milijuna eura, koja se povezuje sa sedam osumnjičenika i 23 tvrtke pod njihovom kontrolom.
Istraga je pokazala da su tri glavna osumnjičenika – kao osnivači, direktori i menadžeri više povezanih društava – formirala zločinačko udruženje koje je trgovinom elektroničke opreme i higijenskih proizvoda u Italiji i drugim državama EU stvaralo privid zakonitog trgovanja.
U stvarnosti su upravljali mrežom tzv. trading conduit društava i “nestajućih trgovaca”,mehanizmom karakterističnim za kružne PDV prijevare (karusel prijevare), omogućujući ogromne fiktivne odbitke PDV-a ili potpun izostanak plaćanja poreza.
Neki članovi skupine navodno su osiguravali:
- skladištenje i transport robe,
- logističku potporu,
- računovodstvene i administrativne usluge,
kako bi se prikrio nezakoniti promet i održao privid urednog poslovanja.
Opsežne zapljene i međunarodna istraga
EPPO navodi da su do sada zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, nakit i gotovina ukupne vrijednosti preko milijun eura, a zapljene i pretrage i dalje traju.
U akciji je sudjelovalo više od 110 policajaca, a pretraženo je 28 domova i poslovnih prostora u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji te u Zagrebu. Paralelne pretrage provodile su se i u više talijanskih gradova – Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju.
EPPO u Veneciji zatražio je i određivanje pritvora za sedam osumnjičenih u Italiji te zabranu obavljanja poslovnih aktivnosti za njih ukupno 27.
Dio osumnjičenika iz ove hrvatsko-talijanske istrage povezan je i s drugim velikim slučajem kružne prijevare s PDV-om u Italiji, u kojem je ranije uhićeno troje osumnjičenih, a suđenje je u tijeku.
EPPO: Svi su nevini dok im se ne dokaže krivnja
U priopćenju EPPO naglašava kako se sve uključene osobe smatraju nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim sudovima u Hrvatskoj i Italiji.
Očekuje se da će istraga, zbog međunarodnih veza i obujma transakcija, trajati mjesecima, a EPPO ju opisuje kao jednu od najznačajnijih akcija u borbi protiv masovne porezne prijevare u regiji.
